No dia 24 de abril de 2003, às 10 horas, reúne-se a Assembléia Ordinária de Sócios do Registro Regional de Direcionamentos IP Latino-Americano e Caribenho (LACNIC).
Segundo consta no Livro de Registro de Assistência de Sócios, à Assembléia, encontram-se presentes os seguintes sócios:
Nível 1:
ETECSA representada por Jesús Martínez com direito a 1 voto;
CODETEL representada por Manuel Rocha com direito a 1 voto;
AHCIET representada por Luis di Benedetto com direito a 1 voto;
CABASE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto;
NETIZEN representada por Sebastián Bellagamba com direito com direito a 1 voto;
ENRED representada por Florencio Utreras com direito a 1 voto;
ECOMLAC representada por Fabio Marinho com direito a 1 voto.
Nível 2:
ENTEL S.A. (Bolívia) representada por Marcelo Ibáñez com direito a 2 votos;
ETB Colômbia representada por Fernando Ortega com direito a 2 votos;
SKYONLINE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 2 votos;
ENTEL Chile representada por Bruno Muñoz com direito a 2 votos.
Nível 3:
IFX Networks representada por Ciro Vera com direito a 3 votos
Nível 4:
NIC Brasil representada por Hartmut Glaser com direito a 4 votos e
NIC México representada por Oscar Robles com direito a 4 votos.
Não havendo quorum para secionar em primeira convocação, passa-se a secionar em segunda convocação às 10 horas e 30 minutos.
À segunda convocação assistem sócios que, em conjunto, reúnem 26 votos, tendo sido reunido o quorum de assistência solicitado pelos estatutos para secionar em segunda convocação, pelo que a Assembléia está em condições de secionar.
Assistem também os integrantes da Comissão Fiscal Srs. Artur Nunes de Oliveira Filho, Daniel Bonacic Fuica e Alejandro Bellagamba.
A presente assembléia foi convocada pela Diretoria, reunida em 19 de dezembro de 2002, que de acordo com o artigo 15 do estatuto social, comunicou a presente convocação por meio de uma circular emitida aos sócios com 40 dias de antecedência, em 14 de março de 2003, observando-se que a referida circular inclui o relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos e o informativo do Órgão de Fiscalização.
A presente Assembléia Ordinaria de Sócios, tendo sido legalmente constituída, trata da ordem do dia que surge da respectiva convocação, que é a seguinte:
1) Designação do Presidente e do Secretário da assembléia;
2) Considerar e aprovar o relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos, informativo dos Auditores Externos e informativo do Órgão de Fiscalização em 30 de abril de 2002 e o balanço especial em 31 de dezembro de 2002.
3) Escolher os membros do Órgão de Fiscalização e da Comissão Eleitoral.
4) Estabelecer o calendário eleitoral.
5) Designação dos acionistas para a assinatura da ata.
1. Designação do Presidente e do Secretário da Assembléia
Depois de considerado, foi aprovada por unanimidade de votos a nomeação do Sr. Oscar Messano como Presidente da Assembléia e do Sr. German Valdez como Secretário da Assembléia.
2. Consideração e aprovação do relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos, informativo dos Auditores Externos e informativo do Órgão de Fiscalização em 30 de abril de 2002 e o balanço especial em 31 de dezembro de 2002.
O Sr. Presidente da Diretoria, Oscar Messano, apresenta o relatório anual, depois do que o CEO/Diretor Executivo, Sr. Raúl Echeverría, apresenta o balanço geral, inventário, gastos e recursos, e o informativo dos Auditores Externos.
Posteriormente, o Sr. Artur Nunes de Oliveira Filho apresenta o informativo do órgão de fiscalização.
Depois de considerado pela Assembléia, foi decidido por unanimidade, aprovar o relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos, informativo dos Auditores Externos e informativo do Órgão de Fiscalização de 30 de abril de 2002 e o balanço especial de 31 de dezembro de 2002.
A documentação aprovada não é transcrita pois o Relatório consta no Livro de Atas da Diretoria e o Balanço no Livro de Inventário.
3. Escolha dos membros do Órgão de Fiscalização e da Comissão Eleitoral.
O Sr. Echeverría informa que se apresentaram para ocupar os cargos do Órgão de Fiscalização as seguintes pessoas: Sebastián Bellagamba, Adriana Ibarra, e Casio Vecchiatti.
Depois de considerado, a Assembléia decidiu por unanimidade aprovar a designação de Sebastián Bellagamba, Adriana Ibarra, e Cassio Vecchiatti como os membros do Órgão de Fiscalização.
O Sr. Echeverría informa que se apresentaram para ocupar os cargos da Comissão Eleitoral as seguintes pessoas: Margarita Valdés, Rodolfo Fariello, e José Enrique Díaz.
Depois de considerado, a Assembléia decidiu por unanimidade aprovar a designação de Margarita Valdés, Rodolfo Fariello, e José Enrique Díaz como os membros da Comissão Eleitoral.
4. Estabelecer o calendário eleitoral.
Posteriormente, passa-se a discutir o calendário eleitoral de renovação da Diretoria e, a partir de diversas discussões no cerne da Assembléia, surgem duas propostas para a votação da Assembléia.
Proposta 1: O Sócio CABASE representado por Sebastián Bellagamba, propõe o seguinte calendário eleitoral:
Novembro de 2003, a fim de preencher a vaga gerada pela renúncia do Sr. Diretor Raúl Echeberría e qualquer outra vaga gerada na data.
Depois desta data a Diretoria se reunirá e decidirá quais membros colocarão seus cargos a disposição nas sucessivas eleições de 2004, 2005 e 2006, nas quais será renovado 1/3 da diretoria em cada uma delas.
Proposta 2: O Sócio ENRED representado por Florencio Utreras, propõe o seguinte calendário eleitoral:
Que na eleição de Novembro de 2003 toda a Diretoria original seja renovada.
Depois desta data a Diretoria se reunirá e decidirá quais membros colocarão seus cargos a disposição nas sucessivas eleições de 2004, 2005 e 2006, nas quais será renovado 1/3 da diretoria em cada uma delas.
Depois de expostas as duas propostas a serem consideradas pela Assembléia, há o seguinte resultado:
A favor da Proposta 1:
AHCIET representada por Luis di Benedetto com direito a 1 voto;
CABASE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto;
NETIZEN representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto;
ECOMLAC representada por Fabio Marinho com direito a 1 voto;
ENTEL S.A. (Bolívia) representada por Marcelo Ibáñez com direito a 2 votos;
ETB Colômbia representada por Fernando Ortega com direito a 2 votos;
SKYONLINE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 2 votos;
NIC Brasil representada por Hartmut Glaser com direito a 4 votos e
NIC México representada por Oscar Robles com direito a 4 votos.
Total: 18 votos
A favor da Proposta 2:
ENRED representada por Florencio Utreras com direito a 1 voto;
ETECSA representada por Jesús Martínez com direito a 1 voto e
IFX Networks representada por Ciro Vera com direito a 3 votos.
Total: 5 votos
Abstenções: CODETEL representada por Manuel Rocha com direito a 1 voto.
Tendo sido aprovada, por maioria de votos, a Proposta 1, o calendário eleitoral será o seguinte:
Novembro de 2003, a fim de preencher a vaga gerada pela renúncia do Sr. Diretor Raúl Echeberría e qualquer outra vaga gerada na data.
Depois desta data a Diretoria se reunirá e decidirá quais membros colocarão seus cargos a disposição nas sucessivas eleições de 2004, 2005 e 2006, nas quais será renovado 1/3 da diretoria em cada uma delas.
5. Designação dos sócios para assinar a ata.
Por unanimidade, decide-se designar Fernando Ortega representando ETB Colômbia e Hartmut Glaser representando NIC - Brasil para assinar a ata.
Sem mais, a sessão termina às 12 horas.
Segundo consta no Livro de Registro de Assistência de Sócios, à Assembléia, encontram-se presentes os seguintes sócios:
Nível 1:
ETECSA representada por Jesús Martínez com direito a 1 voto;
CODETEL representada por Manuel Rocha com direito a 1 voto;
AHCIET representada por Luis di Benedetto com direito a 1 voto;
CABASE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto;
NETIZEN representada por Sebastián Bellagamba com direito com direito a 1 voto;
ENRED representada por Florencio Utreras com direito a 1 voto;
ECOMLAC representada por Fabio Marinho com direito a 1 voto.
Nível 2:
ENTEL S.A. (Bolívia) representada por Marcelo Ibáñez com direito a 2 votos;
ETB Colômbia representada por Fernando Ortega com direito a 2 votos;
SKYONLINE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 2 votos;
ENTEL Chile representada por Bruno Muñoz com direito a 2 votos.
Nível 3:
IFX Networks representada por Ciro Vera com direito a 3 votos
Nível 4:
NIC Brasil representada por Hartmut Glaser com direito a 4 votos e
NIC México representada por Oscar Robles com direito a 4 votos.
Não havendo quorum para secionar em primeira convocação, passa-se a secionar em segunda convocação às 10 horas e 30 minutos.
À segunda convocação assistem sócios que, em conjunto, reúnem 26 votos, tendo sido reunido o quorum de assistência solicitado pelos estatutos para secionar em segunda convocação, pelo que a Assembléia está em condições de secionar.
Assistem também os integrantes da Comissão Fiscal Srs. Artur Nunes de Oliveira Filho, Daniel Bonacic Fuica e Alejandro Bellagamba.
A presente assembléia foi convocada pela Diretoria, reunida em 19 de dezembro de 2002, que de acordo com o artigo 15 do estatuto social, comunicou a presente convocação por meio de uma circular emitida aos sócios com 40 dias de antecedência, em 14 de março de 2003, observando-se que a referida circular inclui o relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos e o informativo do Órgão de Fiscalização.
A presente Assembléia Ordinaria de Sócios, tendo sido legalmente constituída, trata da ordem do dia que surge da respectiva convocação, que é a seguinte:
1) Designação do Presidente e do Secretário da assembléia;
2) Considerar e aprovar o relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos, informativo dos Auditores Externos e informativo do Órgão de Fiscalização em 30 de abril de 2002 e o balanço especial em 31 de dezembro de 2002.
3) Escolher os membros do Órgão de Fiscalização e da Comissão Eleitoral.
4) Estabelecer o calendário eleitoral.
5) Designação dos acionistas para a assinatura da ata.
1. Designação do Presidente e do Secretário da Assembléia
Depois de considerado, foi aprovada por unanimidade de votos a nomeação do Sr. Oscar Messano como Presidente da Assembléia e do Sr. German Valdez como Secretário da Assembléia.
2. Consideração e aprovação do relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos, informativo dos Auditores Externos e informativo do Órgão de Fiscalização em 30 de abril de 2002 e o balanço especial em 31 de dezembro de 2002.
O Sr. Presidente da Diretoria, Oscar Messano, apresenta o relatório anual, depois do que o CEO/Diretor Executivo, Sr. Raúl Echeverría, apresenta o balanço geral, inventário, gastos e recursos, e o informativo dos Auditores Externos.
Posteriormente, o Sr. Artur Nunes de Oliveira Filho apresenta o informativo do órgão de fiscalização.
Depois de considerado pela Assembléia, foi decidido por unanimidade, aprovar o relatório, balanço geral, inventário, gastos e recursos, informativo dos Auditores Externos e informativo do Órgão de Fiscalização de 30 de abril de 2002 e o balanço especial de 31 de dezembro de 2002.
A documentação aprovada não é transcrita pois o Relatório consta no Livro de Atas da Diretoria e o Balanço no Livro de Inventário.
3. Escolha dos membros do Órgão de Fiscalização e da Comissão Eleitoral.
O Sr. Echeverría informa que se apresentaram para ocupar os cargos do Órgão de Fiscalização as seguintes pessoas: Sebastián Bellagamba, Adriana Ibarra, e Casio Vecchiatti.
Depois de considerado, a Assembléia decidiu por unanimidade aprovar a designação de Sebastián Bellagamba, Adriana Ibarra, e Cassio Vecchiatti como os membros do Órgão de Fiscalização.
O Sr. Echeverría informa que se apresentaram para ocupar os cargos da Comissão Eleitoral as seguintes pessoas: Margarita Valdés, Rodolfo Fariello, e José Enrique Díaz.
Depois de considerado, a Assembléia decidiu por unanimidade aprovar a designação de Margarita Valdés, Rodolfo Fariello, e José Enrique Díaz como os membros da Comissão Eleitoral.
4. Estabelecer o calendário eleitoral.
Posteriormente, passa-se a discutir o calendário eleitoral de renovação da Diretoria e, a partir de diversas discussões no cerne da Assembléia, surgem duas propostas para a votação da Assembléia.
Proposta 1: O Sócio CABASE representado por Sebastián Bellagamba, propõe o seguinte calendário eleitoral:
Novembro de 2003, a fim de preencher a vaga gerada pela renúncia do Sr. Diretor Raúl Echeberría e qualquer outra vaga gerada na data.
Depois desta data a Diretoria se reunirá e decidirá quais membros colocarão seus cargos a disposição nas sucessivas eleições de 2004, 2005 e 2006, nas quais será renovado 1/3 da diretoria em cada uma delas.
Proposta 2: O Sócio ENRED representado por Florencio Utreras, propõe o seguinte calendário eleitoral:
Que na eleição de Novembro de 2003 toda a Diretoria original seja renovada.
Depois desta data a Diretoria se reunirá e decidirá quais membros colocarão seus cargos a disposição nas sucessivas eleições de 2004, 2005 e 2006, nas quais será renovado 1/3 da diretoria em cada uma delas.
Depois de expostas as duas propostas a serem consideradas pela Assembléia, há o seguinte resultado:
A favor da Proposta 1:
AHCIET representada por Luis di Benedetto com direito a 1 voto;
CABASE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto;
NETIZEN representada por Sebastián Bellagamba com direito a 1 voto;
ECOMLAC representada por Fabio Marinho com direito a 1 voto;
ENTEL S.A. (Bolívia) representada por Marcelo Ibáñez com direito a 2 votos;
ETB Colômbia representada por Fernando Ortega com direito a 2 votos;
SKYONLINE representada por Sebastián Bellagamba com direito a 2 votos;
NIC Brasil representada por Hartmut Glaser com direito a 4 votos e
NIC México representada por Oscar Robles com direito a 4 votos.
Total: 18 votos
A favor da Proposta 2:
ENRED representada por Florencio Utreras com direito a 1 voto;
ETECSA representada por Jesús Martínez com direito a 1 voto e
IFX Networks representada por Ciro Vera com direito a 3 votos.
Total: 5 votos
Abstenções: CODETEL representada por Manuel Rocha com direito a 1 voto.
Tendo sido aprovada, por maioria de votos, a Proposta 1, o calendário eleitoral será o seguinte:
Novembro de 2003, a fim de preencher a vaga gerada pela renúncia do Sr. Diretor Raúl Echeberría e qualquer outra vaga gerada na data.
Depois desta data a Diretoria se reunirá e decidirá quais membros colocarão seus cargos a disposição nas sucessivas eleições de 2004, 2005 e 2006, nas quais será renovado 1/3 da diretoria em cada uma delas.
5. Designação dos sócios para assinar a ata.
Por unanimidade, decide-se designar Fernando Ortega representando ETB Colômbia e Hartmut Glaser representando NIC - Brasil para assinar a ata.
Sem mais, a sessão termina às 12 horas.